牌照和資質

美國MSB 金融牌照

美國MSB(貨幣服務業務)許可證是由FinCEN(美國財政部下屬機構金融犯罪執法局)監管和發行的金融許可證,主要監管對象是與貨幣服務有關的企業和公司。包括國際匯款,外匯,貨幣交易/轉移(包括數字貨幣/虛擬貨幣),ICO發行,預付款項的提供以及旅行支票的發行。FinCEN於2013年3月18日發布了「 FinCEN法規在管理,交換或使用虛擬貨幣的人員中的應用」,該指南闡明瞭公司和個人在MSB註冊中使用虛擬貨幣的要求。MSB是貨幣服務業務的縮寫。它由美國財政部下屬機構FinCEN(金融犯罪執法局)管理,屬於註冊許可系統,所有與貨幣服務有關的業務都必須申請此許可。

相關網址 :

https://www.fincen.gov/msb-registrant-search

加拿大MSB 金融牌照

加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC(加拿大金融交易和報告分析中心)監管並頒發的一類金融牌照。加拿大MSB監管是貨幣交易和貨幣兌換服務類型企業,必須向央行進行申請並且進行備案監督,此類型公司同時還必須受加拿大財政部直屬的金融交易和報告分析(FINTRAC)實時監控數據,並且對議會活動中心負責,以保證國家金融安全。

相關網址 :

https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/

SEC牌照

美國證券交易委員會 (SEC) 的使命分為三部分:

  • 保護投資者

  • 維護公平、有序、高效的市場

  • 促進資本形成

 

Token為載體的證券發行,這種Tokne可以用來代替股票、債券、貸款等資產標的。從名字看它與ICO、IFO概念相似,是一種代幣發行的方式。代幣具有證券屬性,受證券機構(例如美國SEC)與相關證券法律法規的監管.

 

把比特幣這樣的加密貨幣稱之為“可編程貨幣”,那麼證券型代幣則可以被稱為“可編程所有權”版本的代幣,也就是其所有權下的任何資產都可以並將被代幣化(包括公開募股和私募股權、股票、債務、不動產、商品等)。想要進行必須先獲得SEC監管機構的許可.

相關網址 :

https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

NFA牌照

1974年,美國國會成立了商品期貨交易委員會 (CFTC)。設立CFTC的同時,立法還授權創建註冊期貨協會,使該行業有機會創建自律組織。 美國商品期貨交易委員會(CFTC)於1981年9月22日授予NFA為“註冊期貨協會”的正式稱號。NFA於1982年開始其監管業務。NFA的監管職責包括:(1)審核和監督會員必須符合NFA的財務要求(2)制定並強制執行保護客戶利益的規則和標準(3)對於期貨相關的糾紛進行仲裁(4)審批NFA會員資格。

相關網址 :

https://www.nfa.futures.org/basicnet/